주주총회 소집통지서

(제6기 임시)

 

주주님의 건승과 일익 번창하심을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사정관 25조에 의거, 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아  래 -

 

1. 일시 : 2022년 9월 5일 (월요일) 오후 1시

 

2. 장소 : 경기도 수원시 권선구 오목천로 152번길 65  (주)에이치피에스피 본사 회의실

 

3. 회의목적사항

 가. 보고사항: 감사보고

 나. 부의안건

   -. 제 1호 의안 : 사내이사 선임의 건       [별첨1]

   -. 제 2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 [별첨1]

 

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

   「상법」제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제25조(소집통지 및 공고)에 의거,
의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다. 또한, 관련 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지(http://thehpsp.com)에 게재하고, 당사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 주주총회 참석 시 준비물

   -. 직접 행사 :  본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

      (* 상기 서류만 신분증으로 인정되며, 미지참시 주주총회장 입장이 불가능합니다.)

   -. 대리 행사 : 위임장 및 대리인 신분증

      (* 위임장에는 아래의 내용들이 필수로 기재되어 있어야 합니다.

       ① 위임인의 성명, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호)

       ② 대리인의 성명, 생년월일

       ③ 위임인의 인감도장 날인

  

6. 안내사항

   -. 코로나 19 감염 및 전파 예방을 위해 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은

      주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

 

   -. 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시

      반드시 방역수칙을 준수하고 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다.

 

   -. 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

 

※ 코로나바이러스 확산세로 인해 정부 방침이 지속적으로 변하고 있어 주주총회 당일 입장규정도 추후 일부 변동될 수 있습니다. 주주 여러분들의 양해 부탁드립니다.

 

2022년 8월 18일

 

주식회사 에이치피에스피

          대표이사 김    용    운 (직인생략)